Zarząd
„SHIP-SERVICE” Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na
podstawie art. 459 pkt. 2 w
związku
z art. 400 § 1 oraz art. 398 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 11
ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w dniu 29 października 2021 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w
Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie
prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie
porządku obrad.
5. Podjęcie
uchwały o rozwiązaniu Spółki „SHIP-SERVICE” S.A. z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia sposobu reprezentacji Spółki w okresie likwidacji.
7. Podjęcie
uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń likwidatorów Spółki „SHIP-SERVICE”
S.A. z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „SHIP-SERVICE”
S.A. z siedzibą w Warszawie w trakcie jej likwidacji”.
9. Podjęcie
uchwały w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka „SHIP-SERVICE” S.A. z siedzibą w Warszawie.
10. Zamknięcie
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.