Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2022

01-06-2022  

Likwidatorzy SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, 393 i art.462 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.      Rozpatrzenie Sprawozdania Likwidatorów z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za okres od 29 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6.      Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

7.      Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za okres od
1 stycznia 2021 r. do 28 października 2021 roku.

8.      Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 października 2021 roku.

9.      Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

10.   Rozpatrzenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za okres od 1 stycznia do 28 października 2021 roku.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Likwidatorów z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za okres od 29 października do 31 grudnia 2021 roku.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za okres od 1 stycznia do 28 października 2021 roku.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

16.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

17.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

18.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przechowującego księgi i dokumenty SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​


 
 
 

Marki Grupy ORLEN