Zarząd SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 393 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r.,
o godzinie 9.00 w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2019 rok.
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019”
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2019 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.