Zarząd
SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na
podstawie art. 399 § 1 w
związku z art. 395 i 393 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu
Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 maja
2021 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.Porządek obrad:
1. Otwarcie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie
przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z
działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2020 rok.
6.
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki
SHIP-SERVICE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020, a także wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7.
Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej
spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu
spółki SHIP-SERVICE
S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations),
komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020”
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2020 rok.
10. Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE
S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
11. Podjęcie
uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie
uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie
uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki SHIP-SERVICE S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w
składzie Rady Nadzorczej spółki.
16. Zamknięcie
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.